本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2021年12月27日以现场方式召开。会议通知于2021年12月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举朱海涛先生为本公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2021-60）。

（二）《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员：朱海涛

委员：张守文、余淼杰、姜世雄、魏涛

2、审计委员会：

主任委员：张新民

委员：张守文、余淼杰、唐小金、黄国平

3、提名委员会：

主任委员：余淼杰

委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：张新民、余淼杰、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏涛先生担任本公司总经理职务。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司2021年度合规管理报告》。

特此公告。

 

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日